逾1600人報案、涉款12億港元，張智霖等香港藝人、網紅迅速切割……

近日，一場香港“幣圈”的驚天騙局正在上演。

事件發展似電影

9月13日下午5時，香港證監會點名警告加密貨幣交易平台JPEX，指其從未向證監會申請牌照，並透過網紅及場外找換店積極推廣，列出六大可疑之處。

當日下午6時左右，JPEX平台停止出金（即將虛擬貨幣變現）。

當日下午6時30分，JPEX發出回應稱，現階段，平台仍在準備當中﹐尚未遞交牌照申請，亦並未公開任何正式申請的宣傳。JPEX更劍指香港證監會的“不公平打壓”，表示未來會考慮撤回在香港地區的牌照申請。

9月14日凌晨1時，不少用戶發現問題。JPEX提幣額被限制至1000USDT（其中一種加密貨幣，1USDT≈1美元），但手續費竟然要999USDT。

9月14日當天，不少網紅被發現刪除此前幫忙宣傳JPEX的影片，併發聲明與該平台切割。

9月14日下午，原本要在新加坡的“Web3加密貨幣峰會Token 2049”上舉行“抓比特幣”抽獎活動的JPEX攤位被發現已全部清空。

9月14日晚上8時，JPEX在台北東區黃金地段租下的“區塊鏈大樓”的辦公室被網友發現已“人去樓空”。

9月15日，香港警方商業罪案調查科開始調查跟進。

9月17日晚間，JPEX宣布下架理財頁面的所有交易。

9月18日，警方展開代號“鐵關”行動，拘捕4男4女，涉嫌“串謀詐騙”。

9月19日，警方召開記者會公布詳情。截至18日晚上接獲1641宗報案，指無法從JPEX取回資產，懷疑受騙，涉及12億港元。

勿信奉“明星效應”

警方調查後發現，JPEX利用廣告媒體、場外找換店及KOL大肆宣傳，製造人氣去吸引投資者。

JPEX事件讓諸多人都非常驚訝。因為JPEX在香港的宣傳可謂是十分賣力。除了香港地鐵站、巴士站、大廈頂樓貼滿廣告外，不少香港本地網紅，如林作等，也為平台攬客，港星張智霖等也是平台的代言人。

此次被拘捕的網紅林作6年前放棄大律師執業資格，近期在網上社交平台推廣投資虛擬貨幣，早前更稱已申請成為JPEX合夥人。據爆料，林作曾經在自己的社交媒體曬出“糧單”，稱在該平台通過交易獲得每月70多萬港幣的收入。

曾擔任香港區品牌大使的張智霖則火速與該平台切割。張智霖近日透過經紀人回應，指之前收到邀請拍攝廣告，當時JPEX向他們稱在海外註冊。但後來得知JPEX已受證監會監管，曾書面通知JPEX在港取得牌照前不得使用張智霖肖像作任何廣告宣傳，因此會保留追究JPEX的權利。

KOL或其他代言人宣傳未獲發牌的虛擬資產交易平台是否違法？

律師林國興表示，要視乎涉及人士有無參與違法行為，或事前是否知悉平台未發牌，要靠警方查證。他建議投資者將一切電子交易記錄存檔，並向警方報案。

大律師陸偉雄認為，有關人士的刑責要視乎他們掌握多少資料，“例如本身有透過該平台交易並賺錢，深信該平台是好東西，代言宣傳是基於真實體驗，就好難說他們合謀。”指法庭會視乎環境證供，不是一句“不知情”便能脫罪。

他強調，此次JPEX案的手法與“龐氏騙局”類似，都是找來名人吹噓，呼籲投資者不要盲目信奉“明星效應”。

加強規管虛擬貨幣

香港特區行政長官李家超19日表示，就虛擬資產的發展，特區政府的政策是要有一個有效的監管制度保障投資者，資訊發放要公開透明，以及重視和推行投資者教育，確保公衆充分掌握虛擬資產的風險及運作情況。強調證監會將繼續監察市場變化發展，政府亦會大力推動投資者教育。

有評論指出，JPEX事件中，投資者有一定責任，應在投資前先瞭解產品及相關風險。不過，正如不少人指出，這次涉案的JPEX在香港已經營一段時間，而且有很主流的宣傳廣告，以致令人信以為沒有問題。其中一個關鍵，在於持牌與否的問題。

有不少觀點指出，新修訂的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》）規定，所有在香港經營或積極推廣虛擬資產服務的交易平台，自今年6月1日起須獲證監會發牌，但證監會同時提供了一年的過渡期。而JPEX似乎在鑽這個空子，進行無牌經營。

另外，不少“苦主”聲稱是受到明星或網紅的宣傳才投資JPEX。此次事件也突顯香港有必要立法規管網紅代言活動，以保障消費者和投資者權益。

來源：通說